Pide CNBV a entidades especializadas normas eficaces para prevenir el lavado

El estándar de cumplimiento en materia de antilavado de dinero es consecuencia directa de la convicción de México y los mexicanos hacia el libre flujo de capitales y servicios, con énfasis en los financieros, lo que, a más de tres décadas de la formalización del TLCAN, sitúa a nuestra economía entre las 15 más importantes del mundo, afirmó Carlos Provencio, Consejero Delegado de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE).

Al participar en el Foro “Líderes en Compliance y Prevención de lavado de dinero” organizado por esta asociación, y con la representación de su Presidente, Andrés de la Parra, enfatizó que la recién actualizada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita  (LFPIORPI), establece puntualmente que los bienes jurídicamente protegidos por la misma, son la economía y el sector financiero nacionales, es decir, los derechos naturales al ejercicio de la actividad económica, la propiedad y el sustento de todos los mexicanos.

Por su parte, Maribel Flores Santiago, Coordinadora de Prevención de Operaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), expuso los principales hallazgos y tendencias que observa este organismo público, con el objeto de alertar de las mismas a los responsables de prevenir conductas ilícitas que puedan configurar el lavado de dinero.

Pidió a los responsables de las entidades especializadas contar con normas eficaces en la prevención del lavado de dinero.

La especialista convocó también a mantener el cabal cumplimiento de la normativa en Prevención del Lavado de Dinero, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y buscar que el conjunto de normas que supervisan en las entidades financieras cumplan de manera eficaz con el fin que persiguen: la detección de conductas ilícitas.

En el Foro también participaron Edgar Aquiahuatl y José Víctor Cepeda, representantes de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, quienes expusieron los principios que se siguen en materia de las visitas administrativas de supervisión en materia de regulación de las actividades vulnerables, haciendo énfasis en que se busca la maduración y cumplimiento de la normativa, tratándose de las actividades de los más de 118 mil sujetos obligados inscritos a ese padrón.

El Presidente del Comité Jurídico de la AMFE, Pablo Montoya, destacó la importancia de capacitarse en esta materia así como el énfasis que hacen las empresas afiliadas a la Asociación en el otorgamiento de crédito responsable.